Отнемане на незаконно придобито имущество в Европа – повишаване на почтеността, прозрачността, отчетността и ефективността
Съществуват два основни модела за отнемане на престъпно имущество: отнемане неосновано на присъда (гражданска конфискация) и отнемане основано на присъда (криминално). И двата модела имат една и съща цел, а именно отнемане в полза на държавата на облагите и средставата на престъпления. Различието на двата модела на отнемане на имущество е в процедурите. Основната разлика е че, при отнемането основано на присъда се изисква наказателно производство и присъда за извършено престъпление, докато при гражданската конфискация присъда не се изисква.
Отнемане основано на присъда, се извършва по реда “in personam”, т.е. действието е срещу лицето. При този модел, се изисква наказателно производство и присъда, а самото отнемане обикновено е част от наложеното наказание. Някои юрисдикции прилагат по-нисък стандарт на доказване на основата на баланса на вероятностите за процедурата по отнемане, отколкото за наказателната част на процеса. Независимо от това, изискването за присъда означава, че държавата първо следва да определи вината по безспорен начин. Системите за отнемане основани на присъда могат да бъдат i) основани на отнемането на определено имущество, което означава, че властите следва да докажат, че въпросното имущество е придобито в резултат на престъпление или е средство на престъпление; и ii) отнемане на еквивалентната стойност, при която се отнема стойността на облагите от престъпление, без да бъде доказвана връзката между престъплението и определено имущество.