La confisca dei beni illeciti

Il progetto “Enhancing Integrity and Effectiveness of Illegal Asset Confiscation – European Approaches” è un progetto finanziato dalla Commissione Europea (DG Home Affairs) attraveso il programma “Prevention of and Fight against Crime” ed è realizzato in partnership da Transparency International Italia, Transparency International Romania e Transparency International Bulgaria, capofila del progetto.

L’obiettivo principale del progetto é il miglioramento della trasparenza, della responsabilità e e dell’efficacia delle attività di confisca in Europa, attraverso un monitoraggio dell’operato degli enti preposti alla confisca e alla gestione dei beni confiscati ed una migliore cooperazione tra le autorità a livello europeo.

Le attività del progetto, che é iniziato nel giugno 2013 e ha una durata di 2 anni sono:

1. Ricerca:Un’analisi approfondita della pratica della confisca a livello nazionale in ognuno dei tre Paesi sotto un’ottica legale e sociologica.
2. Monitoraggio: Elaborazione di strumenti di monitoraggio (indicatori e metodologia) e implementazione di un monitoraggio sugli enti preposti alla confisca e alla gestione dei beni confiscati, al fine di esercitare un controllo della società civile sulla confisca dei beni.
3. Costruzione di alleanze e capacity building: Sulla base dei risultati ottenuti, promozione del dibattito sul tema in eventi ad hoc, per migliorare le competenze e promuovere la cooperazione tra gli enti.
4. Advocacy: Attività di advocacy e disseminazione dei risultati e lancio internazionale del report sulle best-practice.

PROSSIMI EVENTI

Febbraio 2014 – Sofia ,Napoli, Bucarest

Pubblicazione e presentazione dell’ analisi del contesto normativo in vigore e delle pratiche attuative in Bulgaria , Italia e Romania.

Aprile 2014 – Sofia , Milano, Bucarest

Lancio della fase di monitoraggio da parte della società civile sull’operato degli enti preposti alla confisca e alla gestione dei beni confiscati: l’attività di monitoraggio sarà effettuata simultaneamente negli Stati partner del progeto sulla base di una metodologia comune e valuterà il funzionamento degli enti nel corso di dieci mesi.

Ottobre 2014 – Sofia , Milano, Bucarest

Tre tavole rotonde nazionali con i rappresentanti delle istituzioni coinvolte nella confisca dei beni illeciti.

Marzo 2015 , Bruxelles

Pubblicazione e presentazione alla Commissione Europea e ai membri del Parlamento Europeo di un report comparativo sulle pratichedi implementazione delle procedure di confisca di beni illeciti in Europa – tre diversi modelli europei.

Marzo 2015 – Sofia , Milano, Bucarest

Pubblicazione del Policy Paper . Il documento presenta i principali risultati della attività di monitoraggio , nonché le raccomandazioni per affrontare i punti deboli riscontrati e per promuovere un’omogeneità delle politiche delle autorità di confisca dei beni illeciti a livello dell’Unione Europea.

Maggio 2015 , Sofia

Conferenza internazionale con la partecipazione dei principali esperti europei in materia di confisca di beni illeciti . La conferenza sarà l’occasione per presentare i risultati del progetto eper discutere i modi per migliorare il quadro giuridico e istituzionale europeo in questo settore.

PROJECT SUMMARY